公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-018

证券代码：873460 证券简称：山鼎环境 主办券商：恒泰长财证券
湖北山鼎环境科技股份有限公司补充确认对外投资设立全

资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

湖北山鼎环境科技股份有限公司出资设立全资子公司房县山鼎水务有限
公司，注册地址为湖北省十堰市房县城关镇联观村 2 组，注册资本为 100 万
元，本公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

房县山鼎水务有限公司于 2022 年 6 月 1 日完成工商登记并领取《营业执
照》，上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行审议程序和信息披露义务， 现予以追认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务回答》的相关规定：“挂牌公司全资子 公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果，同意 5 人；
不同意 0 人；弃权 0 人。按照《公司章程》的相关规定，上述议案需要提交股
东大会审议。

公告编号：2022-018

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等 出资形式。
（二）投资标的基本情况
名称：房县山鼎水务有限公司
注册地址：湖北省十堰市房县城关镇
经营范围：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境应急治理服务；水环境污染防治服务；水资源管理；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；机械零件、零部件销售；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例

额

公告编号：2022-018

湖北山鼎环境

科技股份有限 1,000,000 现金 认缴 100%

公司
三、对外投资协议的主要内容

本次投资为全资设立子公司，无需签署投资协议
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司将进一步增强公司市场竞争力和影响力，提 高公司盈利能力，符合公司未来发展战略方向和业务发展的需要。
（二）本次对外投资可能存在的风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。