公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-019

证券代码：873460 证券简称：山鼎环境 主办券商：恒泰长财证券
湖北山鼎环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张宝军

6.会议列席人员：董事会、监事会及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的 《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

公告编号：2022-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 7 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,091,093.79 元，母
公司未分配利润为 10,469,758.50 元。母公司资本公积为 1,034,656.22 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 1,034,656.22 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去 回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全
体股东每 10 股送红股 4.15 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.85 股（其
中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资
本公积每 10 股转增 0.85 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股
4,980,000 股，转增 1,020,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致 的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证 券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

湖北山鼎环境科技股份有限公司出资设立全资子公司房县山鼎水务有限
公司，注册地址为湖北省十堰市房县城关镇联观村 2 组，注册资本为 100 万
元，本公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

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