公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-022

证券代码：873460 证券简称：山鼎环境 主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张宝军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-022

公司《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全

国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的事项。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 7 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,091,093.79 元，母公司未分配利润为 10,469,758.50 元。母公司资本公积为 1,034,656.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 1,034,656.22 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股

东每 10 股送红股 4.15 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.85 股（其中以

股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积

每 10 股转增 0.85 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 4,980,000 股，

转增 1,020,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-022

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会……
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