公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-029

证券代码：873460 证券简称：山鼎环境 主办券商：恒泰长财证券
湖北山鼎环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873460 山鼎环境 2022 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事、监事换届的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会
议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过：

选举张宝军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 14,550,000 股，占公司股本的 80.83%，不是失信联合惩戒对象。
选举何平定先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举龚军先先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举周元祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝一洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于

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2022 年 10 月 31 日审议并通过：

选举张孝俊先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举方泽祯先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自相关议案……
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