公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-030

证券代码：873460 证券简称：山鼎环境 主办券商：恒泰长财证券
湖北山鼎环境科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张宝军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年第三次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门 批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事、监事换届的议案》

公告编号：2022-030

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会
议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过：

选举张宝军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 14,550,000 股，占公司股本的 80.83%，不是失信联合惩戒对象。
选举何平定先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举龚军先先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举周元祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝一洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于
2022 年 10 月 31 日审议并通过：

选举张孝俊先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举方泽祯先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意选举张宝军先生为公司董事股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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