公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-027

证券代码：873461 证券简称：迈威通信 主办券商：华安证券
武汉迈威通信股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《武汉迈威通信股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2023-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873461 迈威通信 2023 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉迈威通信股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司 2022 年年度利润分配方案，本次权益分派后公司的注册资本、股份数额发生了变更，因此拟对《公司章程》相关条款作出修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

公告编号：2023-027

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 31 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：舒张；
联系电话：027-87170215；
联系传真：027-87170217；

联系地址：武汉东湖新技术开发区流芳大道 52 号凤凰产业园 E 地块第 2 幢。
（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。
五、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司董事会
2023 年 ……
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