公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-036

证券代码：873461 证券简称：迈威通信 主办券商：华安证券
武汉迈威通信股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长周厚明先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉迈威通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

进一步完善销售渠道，减少关联交易，公司已于 2023 年 12 月 18 日召开第

公告编号：2023-036

二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过收购武汉移星科技有限公司（以下简称“移星科技”）为公司全资子公司。经公司自查，并遵照从严
把握的原则，公司与移星科技 2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-9 月的日常性
关联交易情况补充确认如下：

单位：万元

公司名称 关联交易内容 2023年1-9月 2022年度 2021年度

移星科技 销售工业互联网通信相关 207.12 340.06 304.80

硬件、产品

预计公司与移星科技 2023 年度的日常性关联销售金额为不超过 300.00 万
元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周厚明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于2024年1月8日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，
并于 2023 年 12 月 21 日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-036

武汉迈威通信股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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