公告日期：2023-12-21
公告编号：2023-039
证券代码：873461 证券简称：迈威通信 主办券商：华安证券
武汉迈威通信股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2023-039
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873461 迈威通信 2024 年 1 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉迈威通信股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易及预计 2023 年度关联交易的议案》
进一步完善销售渠道，减少关联交易，公司已于 2023 年 12 月 18 日召开第
二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过收购武汉移星科技有限公司（以下简称“移星科技”）为公司全资子公司。经公司自查，并遵照从严
把握的原则，公司与移星科技 2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-9 月的日常性
关联交易情况补充确认如下：
单位：万元
公司名称 关联交易内容 2023年1-9月 2022年度 2021年度
移星科技 销售工业互联网通信相关 207.12 340.06 304.80
硬件、产品
预计公司与移星科技 2023 年度的日常性关联销售金额为不超过 300.00 万
元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周厚明、贺仙菊、武汉臻盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
公告编号：2023-039
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证、加盖法人单位印章并……
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