公告日期：2024-04-26

证券代码：873461 证券简称：迈威通信 主办券商：华安证券
武汉迈威通信股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《武汉迈威通信股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873461 迈威通信 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东会会议聘请湖北众勤律师事务所律师见证。
（七）会议地点

武汉迈威通信股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2023 年度经营情况编制的《武汉迈威通信股份有限公司 2023 年度
报告》和《武汉迈威通信股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2023 年度财务决算报告》，
对公司 2023 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2024 年
度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司的实际经营情况，现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于预计公司 2024 年购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置资金购买银行稳健型理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划单次购买理财产品最高额度任意时点不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。投资期限为股东大会审议之日起一年内。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。（八）审议《关于公司 2024 年度银行授信额度并由关联方提供担保的议案》

董事会同意公司向银行申请授信额度总额 6,000 万元(含本数)，由周厚明及配偶、肖舸及配偶提供担保。有效期（2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周厚明、贺仙菊、肖舸、周春荣、臻盛合伙。
（九）审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在……
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