公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-017

证券代码：873461 证券简称：迈威通信 主办券商：华安证券
武汉迈威通信股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周厚明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉迈威通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌

公告编号：2024-017

公司中期报告》《公司章程》等相关规章制度的要求，编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名舒张为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事周红桥向董事会提出辞职，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名舒张为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。舒张符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，并于 2024 年 8 月 28 日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

三、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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