公告日期：2023-05-31

证券代码：873462 证券简称：河钢数字 主办券商：安信证券
河钢数字技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：李毅仁

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司任命李晓刚为副总经理的议案》
1.议案内容：

为提高公司对唐山子公司业务协同度，深耕当地钢铁产业信息化升级改造市场，公司决定聘任李晓刚先生为公司副总经理，具体内容详见公司于 2023 年 5
月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司任命潘鹏为副总经理的议案》
1.议案内容：

为提高公司对邯郸分公司业务协同度，深耕当地钢铁产业信息化升级改造市场，公司决定聘任潘鹏先生为公司副总经理，具体内容详见公司于 2023 年 5 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于成立内控合规委员会的议案》
1.议案内容：

为保障公司董事会履行公司治理职责，全面加强公司合规管理能力，提升公司经营水平，培育“依法合规、诚信经营”的企业文化，经党委会前置讨论，河钢数字技术股份有限公司拟成立董事会内控合规委员会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<河钢数字技术股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规和其他有关规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《河钢数字技术股份有限公司章
程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<河钢数字技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份
有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<河钢数字技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：
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