公告日期：2023-06-19

证券代码：873462 证券简称：河钢数字 主办券商：安信证券
河钢数字技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：石家庄高新区中山东路 856 号科技创新服务中心 1 号楼河钢数字会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李毅仁
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<河钢数字技术股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规和其他有关规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《河钢数字技术股份有限公司章
程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<河钢数字技术股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份
有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字
技术股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<河钢数字技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份
有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<河钢数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份
有限公司监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-031）。

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