公告日期：2024-04-22

证券代码：873462 证券简称：河钢数字 主办券商：国投证券
河钢数字技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 09：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873462 河钢数字 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师
（七）会议地点

石家庄高新区中山东路 856 号科技创新服务中心 1 号楼河钢数字会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据 2023 年度的经营情况，已完成 2023 年年度报告及摘要的编制，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案 》

公司现正处于快速扩张阶段，经公司管理层研究决定，本年度将不进行权益分派。
（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年度的主要工作情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年董事会工作进行了总结。
（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年监事会工作进行了总结。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年的经营状况，结合总体发展战略和业务发展需要，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

公司根据 2023 年定向发行股票募集资金 2023 年度的存放及实际使用情况，
编制了《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年度公司业务发展及生产经营所需的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河钢集团有限公司、河北冀创大河股权投资基金……
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