公告日期：2025-12-05

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《拟
修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北北直通用航空股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范河北北直通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）的关联
交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）等相关法律、法规和规范性文件以及《河北北直通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度对公司股东、董事、监事和高级管理人员具有约束力，公司
股东、董事、监事和高级管理人员必须遵守。

第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联
方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第二章 关联交易的构成

第四条 关联交易是指公司及控股子公司与关联方发生的转移或可能转移资
源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

（一）购买或销售商品；

（二）购买或销售除商品以外的其他资产；

（三）提供或接受劳务；

（四）代理；

（五）租赁；

（六）提供资金（包括以现金或实物形式）；

（七）担保；

（八）管理方面的合同；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）许可协议；

（十一）赠与或者受赠资产；

（十二）债务重组；

（十三）非货币性交易；

（十四）关联双方共同投资；

（十五）《企业会计准则》认为应当属于关联交易的其他事项。

第五条 关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。

日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料以及采购其他跟日常生产经营相关的资产，销售产品、商品，提供或者接受劳务或服务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），股东为公司提供担保等的交易行为。

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

第六条 公司的关联方及关联关系包括：

（一） 公司的母公司；

（二） 公司的子公司；

（三） 与公司受同一母公司控制的其他企业；

（四） 对公司实施共同控制的投资方；

（五） 对公司施加重大影响的投资方；

（六） 公司的合营企业；

（七） 公司的联营企业；

（八） 公司的主要投资者个人及其关系密切的家庭成员；

（九） 公司或其母公司的关键管理人员及其关系密切的家庭成员；

（十） 公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控
制、共同控制或施加重大影响的其他企业；

（十一） 公司、主办券商或全国股份转让系统公司根据实质重于形式原则
认定的情形。

第三章 关联交易的原则

第七条 关联交易应当遵循以下基本原则：

(一)符合诚实信用的原则；

(二)关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决；

(三)与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项表决时，应当回避；
(四)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问出具意见。

第八条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之
前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

第九条 如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金
额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据以下程序审议批准并披露：

（一）公司拟……
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