公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-006

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨毅
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,804,908 股，占公司有表决权股份总数的 88.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<拟与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务>的议案》
1.议案内容：

具体信息详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,804,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《<偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2026-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,425,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东杨毅回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2026-006

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2 《偶发性关 0 0% 0 0% 0 0%

联交易》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
（二）律师姓名：张宇阳 王晶晶
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司 2026 ……
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