公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-013

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券
皇裕精密技术（苏州）股份有限公司董事薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过《关于制
订和修订公司治理制度的议案》。议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

董事薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 进一步完善皇裕精密技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，有效调动公司董事的积极性、主动性与创造性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规及《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定并结合公司实际情况，特制订本薪酬管理制度

第二条 本制度所指的董事是《公司章程》规定的董事。

第三条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为：

（一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管

公告编号：2025-013

理有关事务的董事（兼任公司高级管理人员），包括董事长；

（二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

（三）股东董事，指由公司股东推荐、公司股东会选举产生的董事；

（四）职工代表董事，指公司在职职工，由公司职工大会或职工代表大会选举产生的董事。

第四条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定
发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第二章 管理机构

第五条 公司股东会负责审议《董事薪酬管理制度》。

第六条 公司董事会对董事的薪酬管理、考核和监督，其主要职责包括（但
不与限于）以下内容：

（一）根据董事的职责、贡献以及其他相关企业相似岗位的薪酬水平，制定薪酬政策与方案；

（二）确定董事的绩效考核标准和方案；

（三）审查董事的职责履行情况；

（四）负责对董事薪酬制度执行情况进行监督。

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第七条 公司财务部配合董事会进行董事薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准及发放

第八条 独立董事津贴为 8 万元/人/年。非独立董事在公司不单独领取薪酬，
以其实际在公司的任职领取薪酬。

第九条 公司发放的董事的薪酬均为税前金额，由公司统一按个人所得税标
准代扣代缴个人所得税。

第十条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

第十一条 公司董事在任职期间，发生下列任一情形，公司董事会决定减少
或不予发放绩效薪酬或津贴：

（一）被证券交易所或者全国股转公司公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有……
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