公告日期：2025-10-15

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券
皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过《关于制
订和修订公司治理制度的议案》。议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总则

第一条 为规范皇裕精密技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法律、规范性文件及《皇裕精密技术（ 苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结 合公司的实际情况，特制订本制度。

第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责办理公司内
幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知
情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。

公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。

第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。

第二章 内幕信息的含义及其范围

第四条 内幕信息是指《中华人民共和国证券法》第五十二条规定的，为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，以及《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。

第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事、经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；

（十一）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

（十二）公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；

（十三）公司债券信用评级发生变化；

（十四）公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；

（十五）公司发生未能清偿到期债务的情况；

（十六）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；

（十七）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；

（十八）公司发生超过上年末净资产10%的重大损失；

（十九）国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

第三章 内幕信息知情人的含义及其范围

第六条 内幕信息知情人是指《中华人民共和国证券法》第五十一条规定的
，公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人。

第七条 内幕信息知情……
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