公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-031

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券
皇裕精密技术（苏州）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第一届董事会第八次
会议于 2025 年 10 月 14 日审议并通过《关于提名葛永盛为公司第一届董事会独立董
事候选人的议案》。

提名葛永盛先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步优化公司治理结构，公司拟补充选聘 1 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，TONG HSIN TECHNOLOGY LTD.（通欣科技有限公司）提名葛永盛为第一届董事会独立董事候选人，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举葛永盛为公司第一届董事会独立董事
（三）新任董监高人员履历

葛永盛先生，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
副教授。1995 年 7 月至 1999 年 4 月，就职于中国建设银行宁波市分行，担任职员；2007
年 10 月至今，就职于华东理工大学，历任讲师、副教授、商学院会计学系副主任、校财务处副处长、副教授、商学院专业学位教育中心副主任、商学院教师教育教学发展中心副主任。

公告编号：2025-031

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：
本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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