公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-031

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券
皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：皇裕精密技术（苏州）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以专人送达、传
真通知、电子邮件、电子通信等方式发出

5.会议主持人：陈瑞益

6.会议列席人员：王斌、孙龙梅、王春泉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以现金方式收购泰国皇裕 0.1%股权的议案》
1.议案内容：

为进一步优化子公司治理体系，公司拟以现金方式收购陈瑞益先生持有的泰
国皇裕 25,000 泰铢出资额，对应 0.05%的持股比例，转让对价为 25,000 泰铢（或

公告编号：2025-031

等额人民币）；拟以现金方式收购陈纬先生持有的泰国皇裕 25,000 泰铢出资额，对应 0.05%的持股比例，转让对价为 25,000 泰铢（或等额人民币）。收购完成后，皇裕工业将持有泰国皇裕 99.9%的股权，公司将持有泰国皇裕 0.1%的股权。
2.回避表决情况：

本议案关联董事陈瑞益、陈纬回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林谷勇、蒋祖超对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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