公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-038

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券
皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次职工代表大会会议召开方式为现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：王斌
5.会议主持人：王咏奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有
关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 85 人，出席和授权出席职工代表 85 人，占职工代表的
100%
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：
根据现行《公司法》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，拟选举李娟女士为公司职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第一届董事会非职工代表董事共同组成公司第一届董事会，任期自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
皇裕精密技术（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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