公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-039

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券
皇裕精密技术（苏州）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公
司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，2025 年第六次临时股东会会议 审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案，根据章程规定
设置职工董事一名。公司于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民
主选举，一致同意选举李娟担任公司第一届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第一届董事会。

选举李娟女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议
通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 84,300 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

李娟女士， 1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月毕业于
南京财经大学。2004 年 8 月至 2013 年 4 月，在富士康（昆山）电脑接插件有限公司任
售后支持课长；2013 年 4 月至 2014 年 2 月，在日写（昆山）精密模具有限公司担任系

公告编号：2025-039

长；2014 年 3 月至 2016 年 4 月，在无锡尚德太阳能电力有限公司担任日本市场经理；
2016 年 4 月至今在皇裕精密冲件（昆山）有限公司、皇裕精密技术（苏州）有限公司、皇裕精密技术（苏州）股份有限公司担任集团销售部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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