公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-073

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券
皇裕精密技术（苏州）股份有限公司董事、高级管理人员

薪酬管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（以下简称“本制度”）已经皇裕精密技术（苏州）股份有限
公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开的第一届审计委员会第一
次会议和 2025 年 11 月 10 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。 本制度经公司股东会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之日起生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《 皇裕精密技术（苏州）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），特 制定本薪酬管理制度。

第二条 适用本制度的人员董事、高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）独立董事、非独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他人员。

公告编号：2025-073

第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制挂钩。

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出薪酬方案建议，并监督方案实施。

第五条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。

第六条 公司财务部等部门配合董事会薪酬与考核委员会、审计委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第七条 公司董事的薪酬构成：

（一）独立董事：独立董事实行固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

（二）非独立董事：公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取董事津贴；

（三）职工代表董事：公司职工代表董事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取董事津贴。

第八条 高级管理人员薪酬的构成：高级管理人员的薪酬将结合教育背景、

公告编号：2025-073

从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平、绩效考核结果等确定。

第九条 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，
按月发放。

第十条 绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、高级管理人员完
成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。

第十一条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，经董事会
决议，不予发放年度绩效薪酬与奖励：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；

（二）严重损害公司利益的；

（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。