公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-063

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

关于设立董事会提名委员会并选举提名委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司拟设立提名委员会，同时董事会选举提名委员会成员。

现根据各位董事专业方向及工作经历，拟选举提名委员会成员如下：

提名委员会：林谷勇、陈瑞益、葛永盛，其中林谷勇为主任委员（召集人）。
提名委员会成员任期均自公司第一届董事会第十次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东会审议。

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。