公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-011

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案

的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为皇裕精密技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”“皇裕精密”）独立董事，经认真审阅公司第一届董事会第十五次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表了事前认可意见及独立意见如下：

一、 关于第一届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见

1、《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：公司与关联方的关联交易符合公司生产经营所需，审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

2、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：公司根据关联方情况及开展生产经营活动的需要，对与关联方拟进行的日常关联交易进行预计。相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则，定价公允、合理，不存在显著异常或显失公平的情形；相关交易符合公司经营所需，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不存在影响公司独立性的情形，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情

公告编号：2026-011

形我们同意将相关事项提交公司董事会审议。

二、 关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

1、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、全国中小企业股份转让系统的规定及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，客观真实地反应了公司 2025 年度的经营成果和财务状况，未发现存在夸大事实、虚假陈述等情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

2、《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司 2025 年年度权益分派预案符合有关法律、法规和
《公司章程》等的规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

3、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

经仔细审阅公司财务数据及公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司审计报告》，我们认为：公司2025 年财务数据及审计报告能够客观、公允地反映公司 2025 年的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

4、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们对本项议案除独立董事津贴外的董事、高级管理人员薪酬事项进行了审议，我们认为：公司制定的 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，薪酬标准合理，符合责权利一致的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

5、《关于续聘 2026 年度财务审……
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