公告日期：2026-04-20

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为皇裕精密技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋祖超、林谷勇、葛永盛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蒋祖超先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011
年 3 月至 2012 年 3 月，就职于苏州快可光伏电子股份有限公司，担任证券事
务代表；2012 年 4 月至 2012 年 10 月，就职于苏州海竞信息科技集团有限公
司，担任投资经理；2012 年 11 月至 2019 年 3 月，就职于江苏华宏科技股份
有限公司，担任证券投资部部长；2019 年 4 月至 2020 年 9 月，就职于苏州德
佑新材料科技股份有限公司，担任财务总监兼董事会秘书；2020 年 10 月至 2021 年 11 月，就职于天加新材料集团股份有限公司，担任董事会秘书；2022
年 3 月至 2023 年 12 月，就职于苏州科尔珀恩机械科技有限公司，担任财务总
监；2023 年 12 月至今，就职于苏州科恩新能科技股份有限公司，担任财务总 监兼董事会秘书；2024 年 10 月至今，担任公司独立董事。

林谷勇先生：1977 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2003 年 11 月至 2009 年 12 月，就职于昆山松野精密模具有限公司，担任总经
理；2010 年 3 月至今，就职于昆山宫田电子科技有限公司，担任监事；2024 年
10 月至今，担任公司独立董事。

葛永盛先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995
年 7 月至 1999 年 4 月，就职于中国建设银行宁波市分行，担任职员；2007 年
10 月至今，就职于华东理工大学，历任讲师、副教授、商学院会计学系副主 任、校财务处副处长、商学院专业学位教育中心副主任、商学院教师教育教学 发展中心副主任；2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事蒋祖
超、林谷勇、葛永盛会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蒋祖超 11 11 11 0 否 8

林谷勇 11 11 11 0 否 8

葛永盛 3 3 3 0 否 1

注：召开会议次数自该名独立董事聘任后起算。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以……
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