公告日期：2021-10-27

上海欧亚合成材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市金山区金瓯路500号

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
2021年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海欧亚合成材料股份有限公司
X年X月X日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 12 -

七、 备查文件 ...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、股份公司、欧亚合成、公司、发 指 上海欧亚合成材料股份有限公司
行人

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

股东大会 指 上海欧亚合成材料股份有限公司股东大会

董事会 指 上海欧亚合成材料股份有限公司董事会

监事会 指 上海欧亚合成材料股份有限公司监事会

公司董事会审议通过的《关于上海欧亚合
本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 成材料股份有限公司股票定向发行说明
书》中确认的股票发行事宜

认购协议 指 上海欧亚合成材料股份有限公司附生效条
件的股票发行认购协议

公司章程 指 上海欧亚合成材料股份有限公司公司章程

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

元 指 人民币元

万元 指 人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海欧亚合成材料股份有限公司

证券简称 欧亚合成

证券代码 873465

主办券商 开源证券

发行前总股本（股） 58,1……
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