公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-013

证券代码：873465 证券简称：欧亚合成 主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：朱永茂

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于公司<2022

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年半年度报告>》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

1）根据公司经营发展需要，公司拟向建设银行上海金山石化支行申请贷款，本次贷款为上年贷款的延续，金额为 1,490 万元，贷款期限为 12 个月。上海嘉定融资担保有限公司（以下简称：“嘉定担保”）对本次贷款提供保证担保和保证金质押担保。公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧对本次贷款提供连带责任保证。

2）公司以其拥有的位于上海市金山区金瓯路 500 号 1-8 幢全幢，建筑面积

19455.94 平方米的房产【沪（2019）金字不动产权第 013405 号】抵押给嘉定担保作为反担保。

3）公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧向嘉定担保提供无限连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-013

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 3 日届满，根据《公司法》、《公

司章程》规定应进行换届选举。本届董事会拟提名朱永茂、袁相富、杨曾皓、赵凤琦、罗雪荣、徐海、杨银祖为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒人员，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。内容详见公司

在全国中小企业股份转让系统信……
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