公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-038

证券代码：873465 证券简称：欧亚合成 主办券商：开源证券
上海欧亚合成材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱永茂

6.会议列席人员：公司全体董事、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批 准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司增资》
1.议案内容：

为推进公司战略发展，公司拟向全资子公司上海欧亚合成材料科技有限公

公告编号：2021-038

司增资人民 币 950.00 万元。本次增资完成后，上海欧亚合成材料科技有限 公司注册资本将变更为人民币 1,000.00 万元，公司仍持有全资子公司 100%股 权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。具体以工商登记变更为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海欧亚合成材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

上海欧亚合成材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日

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