公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-003

证券代码：873465 证券简称：欧亚合成 主办券商：开源证券
上海欧亚合成材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：腾讯线上会议
3.会议召开方式：腾讯线上会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：冯大可
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年年度报告

公告编号：2022-003

摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2021 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2022
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2021 年度工作情况编制《2021 年度监事会工作报告》。

公告编号：2022-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年度募集资金的实际使用情况，编制了《2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司关于关联方为公司提供财务资助》议案（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事袁相富回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2022-003

上海欧亚合成材料股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 13 日

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