公告日期：2022-04-13

证券代码：873465 证券简称：欧亚合成 主办券商：开源证券
上海欧亚合成材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10：00。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873465 欧亚合成 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所陈秋国、黄云龙律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 20201 年年度报告，具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2021 年度工作情况编制《2021 年度董
事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2021 年度工作情况编制《2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》》

根据公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2021 年度财务决
算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2022
年度财务预算报告》。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年，公司不进行利润分配。
（七）审议《续聘 2022 年度会计师事务所议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2019年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2022 年度财务审计机构。
（八）审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《预计 2022 年日常性关联交易》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合上海欧亚合成材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度日常经营的需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。