公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-008

证券代码：873467 证券简称：奇色环保 主办券商：国融证券
山西奇色环保科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭全有
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,466,666 股，占公司有表决权股份总数的 94.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订公司章程》的议案

公告编号：2021-008

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，为促进公司长远健康及规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,466,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的《山西奇色环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

山西奇色环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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