公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：873467 证券简称：奇色环保 主办券商：国融证券
山西奇色环保科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席马景贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

公司监事会主席马景贤女士对 2025 年度监事会工作开展情况，向监事会汇
报《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要》的议案
1. 议案内容：

详见 2026 年 4月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布
的《山西奇色环保科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-005）、《山西奇色环保科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

公司财务负责人根据2025 年度的经营及财务状况，向监事会汇报《公司2025
年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》的议案
1. 议案内容：

公告编号：2026-008

考虑公司长远发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

公司财务负责人根据2026年度公司生产经营计划，预计2026年度财务预算。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案
1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况

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