公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-001

证券代码：873467 证券简称：奇色环保 主办券商：国融证券
山西奇色环保科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭全有
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规 定，为保证公司制度规则的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理

公告编号：2020-001

水平，公司决定修订《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本次议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西奇色环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

山西奇色环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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