公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-011

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：张雪军先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东通发激光科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案。
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东通发激光科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案。
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》公告。（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<部分现行内部管理制度>》的议案。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《股东会议事规则》公告。（公告编号：2025-016）。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订《董事会议事规则》公告。（公告编号：2025-017）。

3.03 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订《董事会秘书工作细则》公告。（公告编号：2025-025）。

3.04 关于修订《总经理工作细则》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小

公告编号：2025-011

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订《总经理工作细则》公告。（公告编号：2025-015）。

3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中……
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