公告日期：2025-08-14

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订股东会议事
规则的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回
避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

股东会议事规则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决
议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《广东通发激光科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，公司应当在两个月内召开临时股东会。在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第三条 公司召开股东会，召集人应在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时
股东会会议应于会议召开15日前通知各股东。股东会会议通知以公告、专人送出、邮寄、传真、电话或电子邮件方式进行。

在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，且此处提及的“日”应为自然日。

第四条 股东会通知应包含《公司章程》规 定的内容，并应当充分、完整披露所有提案的全

第五条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提
案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，公司应当在原 定召开日前至少2个工作日发出通知并说明原因。

第六条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级
管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人士可以列席会议。

第七条 为维护股东会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场：

（一）无出席会议资格或未履行规定手续者；

（二）扰乱会场秩序者；

（三）衣冠不整者；

（四）携带危险物或动物者。

前款所列人员不服从退场命令时，会议主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

第八条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、
法规及《公司章程》行使表决权。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权
登记日一旦确定，不得变更。

第九条 股东会的会议登记工作由召集人负责。

公司应制作会议登记册 。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、证件号码 、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、代理人姓名（或单位名称）等事项。

第十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）。
第十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应在办理会议登记时提交负责会议登记
事务的工作人员。

第十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明《公司章程》规定的内

第十三条 会议召集人及工作人员应对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或
名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记工作应当终止。

第十四条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并
且符合法律、行政……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。