公告日期：2025-08-14

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了关于修订《监事会议事
规则》的议案。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需
回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《广东通发激光科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况制订本规则。
本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。第二条 监事会职责

监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理层实施监督，对股东会负责并报告工作，依据有关法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。
第三条 监事会的组成

公司设监事会，由 3 名监事组成，其中股东代表 2 人，职工代表 1 人，职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第四条 监事会日常事务

公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务，保管监事会印
第五条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）本公司章程规定的其他情形。
第六条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当充分征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。
监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第七条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人员或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后一日内，公司指定的专门负责人员或者监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。
第八条 会议的召集和主持 .

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第九条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前十日和一日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件、通讯软体或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第十条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题（会议提案）；

监事会议事规则

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十一条 会议召开方式

监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会临时会议可以在保障监事充分表达意见的前提下通过电子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。