公告日期：2025-08-14

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订董事会议事
规则的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回
避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范广东通发激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运 作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《广东通发激光科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定,结合公司实际情况制订本规则。
第二条 董事会日常事务

公司设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会日常事务,保管董事会印章。

董事会依据相关法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。
第三条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议

有下列情形之一的,董事长应在自接到提议后十日内，董事会应当召开临时会议：

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二)三分之一以上董事联名提议时；

(三)监事会提议时；

(四)董事长认为必要时;

(五)总经理提议时;

(六)公司章程规定的其他情形。
第六条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会秘书向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议人的姓名或者名称；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的吋间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后,应当 3 天内转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改 或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内,召集董事会会议并主持会议。董事长如认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议,董事会秘书应当于会议召开前分别提前十日出书面会议通知。经全体董事一致同意时,可按董事留存于公司的电话、传真、电子通信等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在计算提前通知的起始期限时，不包括会议召开当日。有紧急事项时，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。
第九条 会议通知的内容

(二)会议的召开方式；

(三)会议期限；

(四)拟审议的事项；

(五)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(六)联系人和联系方式；

(七)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容。

若有需要讨论的事项，应附上有关方案，必要时可邀请有关人员列席董事会会议。
第十条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第十一条 会议的召开

董事会会议应当有过……
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