公告日期：2025-09-03

广东通发激光科技股份有限公司

章 程

二○二五年八月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东......6
第二节 股东会的一般规定......9
第三节 股东会的召集......12
第四节 股东会的提案与通知......13
第五节 股东会的召开......14
第六节 股东会的表决和决议......16
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......28
第八章 投资者关系管理......29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第一节 财务会计制度......30
第二节 会计师事务所的聘任......32
第十章 通知......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33
第一节 合并、分立、增资和减资......33
第二节 解散和清算......34
第十二章 全面要约收购......35
第十三章 修改章程......36
第十四章 附则......36

第一章 总则

第一条 为维护广东通发激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份公司。

公司系在惠州市通发激光设备有限公司(以下简称“有限公司”)依法整体变更基础上，以发起方式设立，在惠州市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：广东通发激光科技股份有限公司。

第四条 公司住所：惠州大亚湾西区科技创新园科技路5号研发实验楼1栋306号房。

第五条 公司注册资本为人民币625万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成 的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。公司与股东之间涉及本章程的纠纷，应 当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向 仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确认为担任重要职务的其他人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户提供专业的激光应用配套方案，专注于生产激光设备的工业应用与普及，致力于发扬民族激光产业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：激光设备及各种焊接、切割及打标设备研发、组装、生产、销售；激光设备软件开发；国内贸易(不含国家法律、法规禁止的经营项目；法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营；不含商场、仓库经营)：货物进出口、技术进出口。

第三章 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。