公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-004

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券

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第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王靖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案。
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席王靖提请全体监事审
议监事会主席向公司监事会提交的《公司 2025 年年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-004

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案。
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，财务总监邹珊珊提请全体监事审
议财务部向公司监事会提交的《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案。
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案。
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（wwww.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001），《2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（五）审议通过《监事会换届选举》的议案。
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名曾庆华女士、王靖先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述两名股东代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。监事任期三年，自股东会选举任命之日起计算。经股东会选举任命的两名监事将与公司职工代表大会选举的一名监事，共同组成公司第三届监事会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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