公告日期：2023-09-22

江西银杉白水泥股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江西省吉安市安福县工业园区振兴大道旁

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

曾 嵘 ___________ 陈晓云 ____________ 吴 帅 ____________

黄 娅 ___________ 蔡景旺 ___________

全体监事签名：

彭生根 ___________ 黄少文 ___________ 朱 杰___________

全体高级管理人员签名：

曾 嵘 ___________ 吴文娟 ___________ 欧阳小兵 ___________

江西银杉白水泥股份有限公司（加盖公章）
2023年8月15日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、银杉股份、发行人 指 江西银杉白水泥股份有限公司

本次股票发行、本次发行 指 江西银杉白水泥股份有限公司 2023 年第一
次定向发行

股东大会 指 江西银杉白水泥股份有限公司股东大会

董事会 指 江西银杉白水泥股份有限公司董事会

监事会 指 江西银杉白水泥股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

认购对象、认购人 指 认购本次发行股票的投资者

本次股票发行认购对象与公司签订的《江西
认购协议 指 银杉白水泥股份有限公司附生效条件的股
票认购合同》

定向发行说明书 指 江西银杉白水泥股份有限公司 2023 年股票
定向发行说明书（第二次修订稿）

本情况报告书 指 江西银杉白水泥股份有限公司股票定向发
行情况报告书

股权登记日 指 公司 2023 年第一次临时股东大会股权登记
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