公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-024

证券代码：873469 证券简称：银杉股份 主办券商：开源证券
江西银杉超材科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

由于现阶段吉安境内石灰石矿开采不足，石灰石价格处于上涨趋势，为囤积
石灰石，节约公司成本，公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 5 月 7 日与安福
县瓜畲乡屋背岭采石场、安福县洋门乡坊下料石场签订“石灰石购销合同”，根
据双方协商约定，公司预付石灰石款，截至 2024 年 12 月 31 日，分别累计预付
石灰石款 10,519,728.00 元、4,600,000.00 元用于采购石灰石。
（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追
认公司预付石灰石采购款》议案。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：本议案关联董事吴帅、黄娅 2 人回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安福县瓜畲乡屋背岭采石场

住所：江西省吉安市安福县瓜畲乡前村村九组

公告编号：2025-024

注册地址：江西省吉安市安福县瓜畲乡前村村九组

注册资本：2,400,000

主营业务：建筑石料开采及销售

控股股东：吴文辉

实际控制人：吴文辉

关联关系：吴飞龙旁系亲属吴文辉控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安福县洋门乡坊下料石场

住所：江西省吉安市安福县洋门乡坊下村

注册地址：江西省吉安市安福县洋门乡坊下村

注册资本：3,000,000

主营业务：石灰石开采、销售

控股股东：吴文辉

实际控制人：吴文辉

关联关系：吴飞龙旁系亲属吴文辉控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司利益。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2025-024

由于现阶段吉安境内石灰石矿开采不足，石灰石价格处于上涨趋势，为囤积
石灰石，节约公司成本，公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 5 月 7 日与安福
县瓜畲乡屋背岭采石场、安福县洋门乡坊下料石场签订“石灰石购销合同”，根
据双方协商约定，公司预付石灰石款，截至 2024 年 12 月 31 日，分别累计预付
石灰石款 10,519,728.00 元、4,600,000.00 元用于采购石灰石。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司经营发展正常需要，有助于节约公司成本，提高生产能力。
（二）本次关联交易存在的风险

本次发生的关联交易，是基于公司正常发展的需要，且公司遵循自愿、公平、合理的原则，不存在显失公允或损害公司、股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易系公司正常业务，定价公允，不会对公司产生不利影响，且不会损害股东利益，是合理、必要的。
六、备查文件
《江西银杉超材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司
董事会
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