公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-035

证券代码：873469 证券简称：银杉股份 主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司

使用闲置资金投资股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 股票投资概述
（一） 股票投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买中高风险的股票，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二） 股票投资金额和资金来源

公司拟利用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金购买中高风险的股票，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。
（三） 股票投资方式
1、 预计股票投资额度的情形（如适用）

公司投资经理负责具体执行，总经理负责审核，使用自有闲置资金购买中高风险的股票金额不超过 2000 万元人民币，有效期一年，资金滚动使用。
（四） 股票投资期限

自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年第三次临时股东会审议通过后满一年为止。
（五） 是否构成关联交易

公告编号：2025-035

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

2025 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自
有闲置资金投资股票》议案，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外股票投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制，并对股票产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。
四、 股票投资对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的对外股票投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、 备查文件目录
《江西银杉超材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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