公告日期：2022-01-24

证券代码：873470 证券简称：新中南 主办券商：国融证券
浙江新中南汽车零部件股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日上午 10 点至 11 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873470 新中南 2022 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市秀洲工业区新农路 1 号 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜，并可根据股票发行需要，对《募集资金三方监管协议》进行变更、补充、终止、解除。
（二）审议《关于募集资金管理制度的议案》

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟公告《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-004）。

（三）审议《关于修订<公司章程> 的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次股票发行完成后，公司拟修改《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关内容，具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

公司拟进行定向发行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项，授权范围包括但不限于：

1.依据相关法律、法规、规范性文件及证券监督管理部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行申请材料；

2.向有关政府部门办理与本次定向发行相关的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于制作申报材料，提出申请，并就本次定向发行事项向有关政府机构、监督管理机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理所需的审批、登记、备案、核准、同意等手续；

3.回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次定向发行所涉事项的反馈意见；

4.依据公司股东大会审议通过的方案，根据市场的具体情况，最终确定本次定向发行的有关事项；

5.审阅、修改及签署与本次定向发行事项相关的重大合同与协议以及其他相关文件（包括但不限于公司章程）；

6.聘请参与本次定向发行的中介机构；

7.根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及本次发行的完成情况，对为本次定向发行而修订的公司章……
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