公告日期：2023-04-20

证券代码：873470 证券简称：新中南 主办券商：国融证券
浙江新中南汽车零部件股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于制定<印鉴管理制度>的议案》。该议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江新中南汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）的印章使用和管理，维护公司利益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、
公司财务专用章等。

第二章 印章的刻制和保管

第三条 公司授权由综合部负责公司所有印章的统一申报刻制、发放启用、
废止回收等管理工作。相关人员严禁私自制作公司印章。

第四条 刻制印章时，申请部门须填写《刻章申请表》；由公司综合部统一
安排刻制，留有印模后下发。印章正式启用时应经公司正式发文通知。

（一）各部门刻制印章，由各部门负责人向综合部提出刻制印章的书面申请，经公司总经理签字同意后，由公司综合部刻制，由提出部门负责人领取、回收管理印章，回收的印章应予以登记。

（二）综合部发放、回收、销毁的印章应予以登记。

第五条 公司印章按“审用分离、分散保管”的原则进行保管使用。负责签
批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管。

第六条 公司公章、法人代表印章、合同专用章由总经理指定部门或专人（统
称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；总经理授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

第七条 公司各款印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度
的规定管理和使用，不得转借给他人。

第八条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务专
用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第九条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若
特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须由用印人填写《印章取用审批表》，经总经理或其授权的其他负责人书面批准方可外带。携带人应确保印章安全，使用时印章保管员可根据必要性亲自到场监印。

第十条 公司统一印制《印章使用申请表》和《印章使用登记表》。印章使
用前应填写《印章使用申请表》。印章使用申请表内容应包括：用印申请部门、印章名称、用印事由、用印文件及份数、申请人签字、申请部门负责人签批意见、印章保管员签字、用印时间等。印章使用申请批准后，申请人应当做好用印登记手续，填写《印章使用登记表》。印章使用登记表内容应包括：用印日期、用印
部门、印章名称、用印内容等，由用印申请人及印章保管员签字。

第十一条 印章保管人员变动岗位和离职的，移交印章须填制印章交接记录，
签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。交接双方签字备查并由公司综合部指定人员或部门负责人进行监交、签字。未经综合部负责人批准，不得将印章交给他人保管。印章管理人员因事临时请假，应经综合部负责人批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。

第十二条 印章因机构变动、磨损严重、部门结束运营等原因停止使用时， 应
及时将原印章缴回印章管理部门封存或销毁。

第三章 印章的使用

第十三条 印章使用范围：

（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章。

（二）公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公章方为有效。
第十四条 印章使用的审批权限。使用印章必须提交用章申请。上报资料、
文件发放等一般性业务，需经使用部门负责人审批确认后，交给综合部审核后用印；涉及……
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