公告日期：2023-04-20

证券代码：873470 证券简称：新中南 主办券商：国融证券

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873470 新中南 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽安泰达律师事务所陈浩律师。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市秀洲区工业区新农路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作
报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年财务状况，并作出 2022 年财务决
算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年财务预算。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2022 年年度
报 告 全 文 及 摘 要 ， 具 体 内 容详见披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上的公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-008）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

公司目前处于发展期，根据 2022 年实际经营成果，公司 2022 年度不进行利
润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度自我规范情况开展专项行动自查并出具自查报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《关于 <2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公
司董事会对 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关 于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司董事会提名李钢、杨嘉韵、冯杰、周冰、高绘动为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年……
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