公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-004

证券代码：873470 证券简称：新中南 主办券商：国融证券
浙江新中南汽车零部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需经其他相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,361,554.00 股，占公司有表决权股份总数的 94.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司提供审计服务能遵循 独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性， 同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构，聘请一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,361,554.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

《浙江新中南汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》

浙江新中南汽车零部件股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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