公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-005

证券代码：873470 证券简称：新中南 主办券商：国融证券
浙江新中南汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：李钢

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请银行授信》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-005

根据经营发展的需要，公司拟向北京银行股份有限公司嘉兴分行申请综合 授信，预计不超过人民币 1000 万元（具体授信额度、时间及期限等情况以公 司与银行正式签署的授信协议及贷款合同等生效法律文件为准）。公司董事会 授权公司经营层在上述额度内根据实际经营等情况向银行筹措所需资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江新中南汽车零部件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
浙江新中南汽车零部件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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