公告日期：2024-06-26

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

章

程

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

章程

(2024年5月修订)

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董事会 ...... 18

第一节 董 事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监 事 ...... 30

第二节 监事会...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 利润分配 ...... 34

第三节 内部审计 ...... 35

第四节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知与公告 ...... 35

第一节 通 知 ...... 35

第二节 公 告 ...... 36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护浙江新中南汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由嘉兴新中南汽车零部件有限公司依法整体变更发起设立，在嘉兴市
市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：浙江新中南汽车零部件股份有限公司。

第五条 公司住所：嘉兴市秀洲工业区新农路1号。

第六条 公司注册资本为人民币4500万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司住所地人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人以及董事会可能聘任的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司将以专业化的经营、严格化的生产、人性化的管理、
创新化的发展，立足“专业”,做精产品，把公司建设成为现代企业，实现股东利益和社会利益最大化。

第十三条 公司的经营范围是：汽车零部件(不含发动机)及机电产品(不含乘用车)
的设计、制造、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章股份

第 一 节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股……
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