公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-008

证券代码：873470 证券简称：新中南 主办券商：国融证券
浙江新中南汽车零部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,620,035 股，占公司有表决权股份总数的 94.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度申请综合授信额度议案》
1.议案内容：

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于 2025 年2 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,620,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《浙江新中南汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
浙江新中南汽车零部件股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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