公告日期：2026-04-28

证券代码：873470 证券简称：新中南 主办券商：国融证券
浙江新中南汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《浙江新中南汽车零部件股份有限公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工
作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2026 年生产经营
活动进行了展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作出 2025 年财务
决 算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2026 年财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2025 年年
度报告全文及摘要，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）上的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-005）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
参与分配的股东每 10 股送红股 0.393571 股，每 10 股派发现金红利 1.25 元
（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 2.939762 股（其中以
股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.156747 股，无需纳税；以其他
资本公积每 10 股转增 0.783015 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红
股 1,771,075 股，派发现金红利 5,625,……
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